Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale, a fost ridicat de procurorii DIICOT în dimineața zilei de luni, 21 septembrie, într-un dosar de înșelăciune cu un prejudiciu estimat la peste 1,1 milioane de euro.
Potrivit informațiilor apărute în anchetă, fostul candidat ar fi fost oprit în trafic de procurori, în timp ce se îndrepta spre o sală de sport cu bazin. Ulterior, acesta a fost dus la locuința sa din Mogoșoaia, unde anchetatorii efectuau percheziții.
În același dosar sunt vizate mai multe persoane, printre care doi cetățeni români, cu vârste de 64 și 47 de ani, și un cetățean italian. Printre numele menționate în anchetă se află Ionel Rusen, Ion Negoescu și Massimiliano Arena. De asemenea, în acest caz ar urma să fie audiată și Cristela Georgescu.
Procurorii DIICOT au pus în aplicare cinci mandate de percheziție domiciliară în București, Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea. Ancheta vizează presupuse infracțiuni de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.
Potrivit DIICOT, gruparea ar fi fost constituită în anul 2021 și ar fi acționat coordonat, în România și Marea Britanie, cu scopul obținerii unor foloase patrimoniale injuste. Anchetatorii susțin că persoanele vizate ar fi indus în eroare oameni de afaceri români, cărora le-ar fi promis accesarea unor finanțări externe, cu condiția depunerii unor garanții bănești.
În cazul anchetat, o persoană vătămată ar fi fost convinsă că poate obține o finanțare de 6 milioane de euro printr-un contract de creditare cu o instituție bancară din străinătate. Pentru acest lucru, i s-ar fi cerut să depună o garanție. Ulterior, sub pretextul majorării finanțării la 15 milioane de euro, victima ar fi fost determinată să transfere încă 100.000 de euro. Prejudiciul total ar depăși 1,1 milioane de euro.
Dosarul a pornit după o plângere depusă în ianuarie 2024 de omul de afaceri Răzvan Leu, din Buzău. Acesta susține că ar fi fost înșelat cu peste un milion de euro, bani care, potrivit acuzațiilor sale, ar fi fost folosiți în campania electorală a lui Călin Georgescu.
Omul de afaceri a declarat că îl cunoștea pe Călin Georgescu prin intermediul unui prieten comun. Potrivit plângerii, fostul candidat i-ar fi propus implicarea într-o afacere legată de tranzacții cu aur și i l-ar fi prezentat pe Ionel Rusen drept un om de afaceri de încredere, capabil să intermedieze obținerea unei linii de credit de la o bancă din Elveția.
Răzvan Leu susține că, la solicitarea celor implicați, a oferit o garanție de 1,1 milioane de euro pentru obținerea unei linii de credit de până la 6 milioane de euro. În momentul în care finanțarea nu ar fi fost obținută, acesta ar fi cerut restituirea banilor.
Potrivit declarațiilor sale, Călin Georgescu i-ar fi transmis că îi va returna suma după ce va primi finanțarea de la Autoritatea Electorală Permanentă pentru campania prezidențială. Banii nu ar mai fi fost restituiți, iar omul de afaceri a depus plângere penală la DIICOT.
Ancheta include și comisii rogatorii în Italia, Elveția și Marea Britanie, semn că procurorii încearcă să stabilească traseul banilor și rolul fiecărei persoane implicate.
După ce Călin Georgescu a fost ridicat de procurori, George Simion a reacționat public și a susținut că situația reprezintă un abuz. Liderul AUR a transmis un mesaj pe Facebook în care afirmă că „oricare din noi poate fi următorul” și a acuzat că România ar fi devenit „o dictatură”.
Audierile în acest dosar au loc la sediul DIICOT – Structura Centrală, iar ancheta continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-ar fi produs presupusa înșelăciune.